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[公司公告]中浩紫云:第一届董事会第十五次会议决议公告

导语证券代码:831981证券简称:中浩紫云主办券商:中信证券

股转系统 · 2016-03-31 · 浏览5388

  证券代码:831981证券简称:中浩紫云主办券商:中信证券

  中浩紫云科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  二、会议议案及表决情况

  会议以投票表决方式审议通过如下议案:

  (一)审议通过《关于补充确认2015年度关联交易的议案》议案内容:为保证公司日常生产经营的资金周转需要,2015年,公司向实际控制人张素娥借入资金8,699,477.84元;2015年8月11日,尚建华与民生银行武汉分行签订了15,000,000.00元的个人最高额保证合同,为本公司银行承兑业务提供担保;2015年8月11日,张素娥与民生银行武汉分行签订了15,000,000.00元的个人最高额保证合同,为本公司银行承兑业务提供担保;2015年8月28日,尚建中浩紫云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2016年3月29日在武汉市江汉区淮海路SOHO城2栋409公司会议室召开。会议应到董事5人,实到5人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长尚建华先生主持。

  会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  华与中信银行武汉分行签订了15,000,000.00元的个人最高额保证合同,为本公司银行承兑业务提供担保。

  公司董事长尚建华因与本议案表决事项存在关联关系,回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会另行召集召开。

  表决结果:同意票数为4票(回避1票);反对票为0票;弃权票为0票。

  中浩紫云科技股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

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关键词: 中浩紫云
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